În Moldova se intenționează introducerea unui mecanism de confiscare civilă a proprietății.
Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege privind confiscarea civilă, care este menit să protejeze interesele statului și ale societății împotriva corupției, a crimei organizate, a spălării de bani și a finanțării terorismului prin prevenirea și limitarea activității infracționale. Legea prevede introducerea unui mecanism de confiscare civilă a bunurilor, stipulează temeiurile juridice pentru aplicarea acestuia, condițiile de inițiere și de punere în aplicare a procedurii de confiscare civilă. Confiscarea civilă constă în transferul forțat sau gratuit al bunurilor unei anumite persoane către stat în situațiile în care autoritatea judiciară consideră că există motive întemeiate pentru a crede că bunurile nu au fost obținute din surse legitime. Confiscarea civilă va fi aplicată atunci când se constată că diferența dintre veniturile și bunurile subiectului este mai mare de 20 de salarii medii pe economie. Subiecții confiscării civile vor fi persoanele condamnate, acuzate sau suspectate de săvârșirea unor infracțiuni prevăzute în anumite articole din Codul penal, cu excepția cazului în care li s-a aplicat anterior confiscarea extinsă. Confiscarea civilă se va aplica, de asemenea, persoanelor care au fost găsite suspectate sau acuzate de comiterea mai multor infracțiuni, dar ancheta penală a fost încheiată, închisă sau retrasă de la urmărirea penală, dar, în cadrul anchetei privind cauza penală, bunurile acestor persoane au fost confiscate în scopul unei posibile confiscări speciale și/sau extinse. Confiscarea civilă va putea fi aplicată, de asemenea, membrilor de familie ai acestor persoane sau ai persoanelor asociate. Obiectul confiscării civile va fi reprezentat de activele financiare, orice categorie de active corporale sau necorporale, mobile sau imobile, precum și documentele sau alte acte juridice sub orice formă, inclusiv electronică sau digitală, care atestă proprietatea sau alt drept, inclusiv orice cotă-parte din aceste valori (active). Proiectul de lege stabilește o listă de subiecți care au dreptul de a se adresa unei autorități judiciare pentru a iniția o procedură de confiscare civilă. De asemenea, acesta prevede termenul de prescripție, procedura de desfășurare a unei investigații financiare, drepturile și obligațiile părților, procedurile de executare a hotărârilor judecătorești etc. Hotărârea judecătorească privind confiscarea civilă este trimisă Agenției pentru Recuperarea Produselor Infracționale (ARBI) sau Autorității Naționale de Integritate (ANI), iar executarea hotărârii judecătorești se va face de către Serviciul Fiscal de Stat. //12.09.2023 - InfoMarket.
